Whale 線上開戶、KYC 和賬戶管理系統

為券商提供更節省其客戶時間和精力的線上開戶、KYC 和賬戶管理系統,不僅能為投資者帶來更高效、便捷的開戶體驗,更能優化券商開戶和賬戶管理流程,通過高度定制化開發,實現全程線上管理,打造更強的業務競爭力。
線上開戶系統

開戶流程便捷、支援多種認證方式、高度定制化

提供豐富的線上線下認證方式

  • 支持多種身份認證方式,滿足不同國家地區合規要求
  • 對接多種第三方身份認證平台:深圳 CA、阿里雲認證、Jumio
  • 提供員工見證開戶,可透過 iPad、客戶資料管理後台快速輸入開戶資料
客戶類型
客戶詳細類別
賬戶類型
認證方式
說明
個人客戶零售
House
現金賬戶
融資賬戶
轉驗證
支票驗證
深圳 CA
第三人見證
員工見證
支援全球 200 國家地區客戶開戶多種身分認證方式,滿足不同國家地區合規要求。
B 端客戶可使用櫃台系統,以 OB 方式指定上游券商。
聯名客戶零售
House
現金賬戶
融資賬戶
員工見證
企業客戶零售
House
OB
現金賬戶
融資賬戶
員工見證
KYC 及賬戶管理

專業的風控能力、高度定制化

KYC 審核流程高度定制化

  • KYC 審核流程靈活可配,充分滿足券商合規需求
  • 多種分支判斷規則、節點權限控制,支持各種複雜審核場景
  • 結合工單,大大提升流程處理效率並完整記錄操作記錄

聯繫 Whale,開啟降本增效、業務增長新模式

超越傳統 IT 供應商,Whale 以領先的金融科技,提供高性價比、高效能,多市場、多業務的一站式靈活客製化服務。