2024-01-08 更新日誌

🎉 新功能

• 新增：入金新增【直接入帳】功能
  • 可實現入金快速入帳，預設需要審批，也可依實際業務需求設為無需審批直接入帳

-需要審批

-無需審批

• 新增：AML 後台支持批量調用 TESS
  • AML 後台展示已開通賬戶或有 TESS 調用記錄的客戶信息，並增加：審核狀態、篩查時間、開戶資料入口
  • 增加批量調用 TESS 入口 路徑：「CRM」-「KYC」-「AML」-「批量調用」
  • 增加批量取消監控功能 路徑：「CRM」-「KYC」-「AML」-「勾選客戶」-「批量取消監控」
  • 開戶列表詳情，可實時獲取 TESS 的 case_id 路徑：「CRM」-「KYC」-「開戶列表」-「詳情」-「TESS 命中記錄」

• 新增：工單支持審核人和創建人不爲同壹人
  • 工單在配置審核流程時，支持各個節點設置審核人與創建人是否壹致 路徑：「設置」-「身份管理」-「審批流程配置」

🪀 改進與修復

• 改進：入金&出金功能全面優化 詳見：入金&出金優化說明

• 改進：風控菜單調整優化

  • 「客戶參數」移動到「業務參數設置」-「風控」-「授信客戶參數」
  • 「保證金」-「保證金風險指標」和「風控報表」移動到「報表管理」--在報表發佈後會同步下線原菜單
  • 部分菜單位置及菜單名稱調整 詳見：風控菜單調整優化

• 改進：批量變更調減額度支持自動授信

  • 原邏輯：授信若發生降額，則不再觸發自動授信
  • 新邏輯：批量變更額度 調減額度時可以自定義降額是否限制自動授信（導入授信時請根據模版字段說明填寫文件） 路徑：「風控管理」-「授信額度」-「批量變更」

• 改進：增加批量解凍功能
  • 路徑：「資產賬戶」-「凍結/解凍」-「資產解凍」

• 改進：手工調賬 - 股票調賬去除數量強校驗
  • 多頭持倉支持調成負數
  • 數量超出當前持倉仍會提示（客戶詳細資產數據可點擊「客戶」進行查看） 路徑：「資產賬戶」-「調賬」-「手工調賬」-「股票調賬」

• 改進：KYC 後台信息展示
  • 開戶列表後台，支持通過：新標籤頁、新窗口打開詳情鏈接
  • 開戶列表後台，默認展示 20 條數據

• 改進：開通公司戶口時，支持公司董事信息/公司股東信息/公司受益人信息/公司授權人信息/指令授權人信息同步複用操作。

  • 開通公司戶口、公司戶 kyc 資料頁編輯時，都可以同步複用
  • 選擇複用模塊後，可以繼續在新增/編輯彈窗內修改內容

• 改進：開戶後台可直接開通虛擬資產賬戶

  • 開戶資料後台，可提交虛擬資產賬戶開通申請。提交開戶申請，選擇現金賬戶且 賬戶標識為：Virtual Account，即可開通虛擬資產賬戶。虛擬資產賬戶僅支持交易虛擬資產。 路徑：「CRM」-「KYC」-「開戶資料」-「添加開戶申請」-「開通賬戶」-「現金賬戶」

• 改進：結單發送方式配置、結單模版、客戶備注接工單審批

  • 發送方式配置：新增、批量新增、編輯場景均對接工單。審批流對應如下：
    • 新增：BSS-清算管理 - 結單管理 - 發送方式配置新增
    • 批量新增：BSS-清算管理 - 結單管理 - 發送方式配置批量新增
    • 編輯：BSS-清算管理 - 結單管理 - 發送方式配置修改
  • 結單模版修改對接工單。審批流對應如下：
    • 编辑：BSS-清算管理 - 结单管理 - 结单模板修改
  • 客戶備注：新增、批量導入、編輯
    • 新增：BSS-清算管理 - 結單管理 - 客戶備注新增
    • 批量導入：BSS-清算管理 - 結單管理 - 客戶備注批量導入
    • 編輯：BSS-清算管理 - 結單管理 - 客戶備注修改
  • 注：本次所涉審批場景均默認系統自動審批通過，如需添加審批，請至對應的審批流進行配置修改。配置路徑：「全局設置」-「身份管理」-「審批流程配置」

• 改進：支持批量分配和更新經紀人

  • 經紀人管理後台，支持批量分配和更新經紀人 路徑：「證券後台」-「經紀人管理」-「關係管理」-「批量分配」

• 改進：更新日誌展示
  • 控制台首頁更新日誌展示優化，最近更新默認展示，讓您更便捷的了解系統更新內容